Sanktionsliste (SDN, EU-Konsolidierte Liste)
Allgemein
PL: Lista sankcyjna (SDN, EU consolidated list) | EN: Sanctions List (SDN, EU Consolidated List)
Definition
Eine Sanktionsliste ist ein offizielles Verzeichnis natürlicher Personen, juristischer Personen und Länder, die Handels- und/oder Finanzsanktionen unterliegen. In der EU: die konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU (geführt von der Europäischen Kommission). In den USA: die SDN-Liste (Specially Designated Nationals List), geführt vom OFAC. Unternehmen müssen ihre Geschäftspartner vor jeder Handelstransaktion gegen die Sanktionslisten prüfen. Sanktionsverstöße werden mit schweren Strafen geahndet.